4 августа 2020

"Гордость России"













Новости сайта

Получайте свежие материалы сайта себе на почту






















18 января 2007 г.
версия для печати

Очередные три банка лишены лицензий за "отмывание" денег, добытых преступным путем

Центральный банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ОАО "Сибирский экономический банк" (ОАО "Сибэкономбанк", г. Москва), ООО Коммерческий банк "Новокубанский" (г. Москва) и небанковской кредитной организации "Межрегиональный расчетный центр" (г. Москва).

Об этом говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБР.

"Новокубанский" был вовлечен в проведение сомнительных операций. В ноябре-декабре 2006 года клиентами банка в адрес нерезидентов было перечислено более 43 миллиардов рублей. В декабре 2006 года из кассы банка двум клиентам-юридическим лицам было выдано около семи миллиардов рублей на покупку ценных бумаг.

"Сибэкономбанк" также неоднократно нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе при выполнении операций, подлежащих обязательному контролю.

"В деятельности этого банка выявлены многочисленные нарушения требований нормативных актов ЦБ в ведении бухгалтерского учета и кассовых операций; неадекватная оценка рисков по учтенным векселям. Последние двенадцать месяцев к банку неоднократно применялись меры воздействия" — говорится в сообщении ЦБ.

В сентябре-ноябре 2006 года клиенты "Межрегионального расчетного центра" осуществили "сомнительные операции" по перечислению в общей сумме более 33 миллиардов рублей в адрес организаций-нерезидентов. С декабря 2006 года у кредитной организации возникли очевидные признаки прекращения деятельности", — заявил ЦБ. Об этом сообщает Finam.ru.





Оставить свой отзыв о прочитанном


Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема отзыва

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Введите текст показанный на картинке:

Правая.ru


Получайте свежие материалы сайта себе на почту
Rambler's Top100 Яндекс цитирования
Использование материалов допустимо только с согласия авторов pravaya@yandex.ru, с обязательной гиперссылкой на сайт Правая.ru.
 © Правая.ru, 2004–2020